Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оскольский завод металлургического машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 309517, Белгородская обл., г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная (Юз П/Р Промзона), д. ЗД. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102356881
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128005590
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40438-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15774
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров АО "ОЗММ".
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: «05» февраля 2024 года, место проведения собрания – 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная, (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, АО «ОЗММ», 2 этаж, зал заседаний; время проведения собрания – начало собрания 11-00 часов, время начала регистрации участников собрания – 10-00 часов; адрес для направления заполненных бюллетеней: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная, (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, АО «ОЗММ».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 10-00 часов 05.02.2024г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25.12.2023г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ОЗММ» Клюка Олега Федоровича, Клюка Ольги Николаевны, Клюка Федора Олеговича, Игнатова Александра Ивановича, Долматовой Ирины Валерьевны, Проскуриной Ольги Валерьевны, Чурилова Андрея Михайловича.
3. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров АО «ОЗММ» на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОЗММ» следующие кандидатуры:
в Совет директоров:
Сухов Кирилл Вячеславович;
2. Филичев Денис Андрянович;
3. Бондарь Елена Владимировна;
4. Егоров Алексей Яковлевич;
5. Зарщиков Дмитрий Валерьевич;
6. Косулин Сергей Юрьевич;
7. Доморацкий Александр Вячеславович.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: 309517, Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Машиностроительная, (ЮЗ П/Р ПРОМЗОНА), здание 14, АО «ОЗММ», 2 этаж, юридический отдел, каб.221, с «25» декабря 2023 года, понедельник-четверг с 10-00 до 16-00 часов, пятница с 10-00 до 15-00 часов.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-40438-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.10.2015 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN ценным бумагам эмитента не присвоен.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "ОЗММ", протокол заседания Совет директоров АО «ОЗММ» от 13.12.2023г. №9, дата составления протокола заседания Совета директоров – 13.12.2023г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.И. Игнатов
3.2. Дата 13.12.2023г.